斗金传-斗金传通关攻略
网络赌徒可能想不到，
当他点击充值页面时，
后台有无数只手，
抢他的订单...
斗金传
“性感荷官，网上发牌”、“环球娱乐城发了钱”。。。我相信很多人都收到过这样的垃圾信息推送，所以有些人误入歧途，沉迷于网络赌博，体验到了每天不出门“赔钱”的滋味。
跨境赌博已成为当今社会的主要癌症，并引起了相关部门的持续打击。最近，央行披露了一起打击跨境赌博资本链的典型案例，让我们可以看到跨境赌博是如何使用跑步分数平台，真正掏空和粉饰赌徒的钱。
央行公安联合破获300亿大案
据警方介绍，2020年3月，广西北海市公安局网络安全支队民警在工作中发现涉及300多亿大案的犯罪线索后，北海市公安机关成立专案组解决案件。经过两个多月的调查，北海警方于6月1日凌晨与福建、四川、安徽、广东、山东等12省22市联合开展了跨区域集中收网行动。以“跑分平台”为寄生，一举摧毁了整个犯罪团伙。
据专案组民警介绍，犯罪团伙主要通过开发建立网络“跑分”平台App系统，对接海外网络赌博网站，收取和转移参与中国赌博充值的赌资。
截至目前，北海警方已逮捕90名犯罪嫌疑人，现场扣押了770张银行卡、152万元现金、6台POS机、58台电脑、627部手机、471张手机卡、47套工商营业执照和47套公共账户，冻结了2400个银行账户和2400个第三方支付账户，冻结了5.94亿元。关闭18个“跑分平台”和第四方支付平台。
值得一提的是，本案由中央银行南宁中央分行积极指导北海中央分行，协助北海市公安局破获。这是因为在线赌博的交易双方没有实际接触。他们都是在线资本交易。抓住资本链无疑是破案的关键。
跑分平台成为跨境赌博帮凶
什么是跑分平台？
所谓“运行点”平台，是指通过聚合第三方支付平台、合作银行等服务提供商的第四方支付平台，非法提供外部支付结算业务。目前，“运行点”平台被许多电信欺诈、网络赌博等犯罪团伙视为非法资金获取和漂白的渠道。
如何运行跑分平台？
01
信息发布环节
赌徒登录境外赌博平台充值赌资时，境外赌博平台将向跑分平台发布充值信息，平台注册会员采用类似网约车的方式抢单。
02
抢单获资环节
会员抢单成功后，赌博平台前端会显示相应的支付二维码。赌徒通过二维码直接将赌博资金转移给跑步平台的注册会员，然后跑步平台将赌博资金转移到海外赌博平台。
03
赌资结算环节
跑分平台按赌资结算金额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金。成为跑分平台注册会员，需要上传支付二维码，向跑分平台充值押金(一般不超过5万元)。押金价值等于抢单金额的上限。
04
资金洗白环节
海外赌博平台通过国内支付账户将赌博资金分散到地下银行控制的多个个人银行账户。赌博资金通过多层银行账户转移后，收集到少数银行账户，最终由地下银行通过黄金交易完成“洗白”。
也就是说，这个跨境网络平台通过“跑分平台”吸纳会员，形成了“黄金所有者”-“商家”-“渠道”-“代理商”和“代理商”的闭环资金流通路径。
“黄金所有者”为洗钱提供相关资金来源，“商家”承担“黄金所有者”提供的资金，安排“渠道”洗钱，“渠道”寻找“代码”形成洗钱渠道，“代码”购买洗钱二维码，“代理”（会员）将“代码”收集二维码上传“运行平台”，完成洗钱任务，通过第四方支付平台为海外赌博网站等非法商家提供资金支付渠道，从高额佣金中获利。
“四个拒绝”远离跨境赌博
据警方称，这些赌博平台每天的洗钱流量超过1000万元。根据网上赌博几乎“十赌十输”的概率，我无法想象这个数字背后有多少悲伤的个人或家庭。
跨境赌博有害，严重危害人民财产安全，诱发家庭矛盾，影响社会稳定；大量赌博资金通过“地下银行”和非法支付平台流入海外，严重危害国家经济安全，损害国家威严形象。
央行建议，跨境赌博应自觉远离赌博活动，拒绝高利润诱惑；提高财务安全意识，拒绝风险陷阱；学习了解法律法规，拒绝违法行为；有勇气维护社会法律体系，拒绝冷漠观看。
避免“六招”成为帮凶
在上述情况下，不难发现，最后一个环节是通过公众收集的二维码洗白资金。为了吸引会员抢单，跑分平台给出的佣金高达赌资结算金额的1%-1.8%。成为跑分平台注册会员的前提之一是需要上传自己的支付二维码，向跑分平台充值押金(一般不超过5万元)，押金价值等于抢单金额的上限。
此外，一些银行卡和公共账户用于日常结算、现金收付等资金交易，由非法团伙控制，用于洗钱、跨境赌博、电信欺诈等犯罪行为作为“犯罪武器”。
在这方面，央行提醒说，租赁、贷款、出售、购买银行账户或支付账户是违法犯罪行为，影响单位或个人的信用记录，并承担相应的法律责任。出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位、个人及有关组织者，伪造他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位、个人，银行、支付机构应当在五年内暂停其银行账户的非柜台业务和所有支付账户业务，三年内不得为其开立新账户。
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央行提示，
公众要增强风险意识，
避免成为网络赌博的受害者或帮凶！
注意以下6点
01
不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户。
02
不登录来历不明的网站，不点击手机短信和电子邮件中未知链接，不随意下载可疑应用程序。
03
保护单位的商业秘密和个人隐私信息，妥善保管营业执照、开户许可证、公司公章、身份证、银行卡、网上银行U盾、手机等。
04
合理设置银行账户或支付账户等交易限额，防范资金风险。
05
不要组织或参与网络赌博，以免受到法律制裁。
06
自觉参与网上赌博的社会监督，发现赌博网站、租赁、贷款、销售、购买银行账户、支付账户等涉嫌违法犯罪行为的，应当立即向公安机关报告；发现银行或者非银行支付机构为网上赌博提供支付结算服务，可以向当地人民银行报告
来源|平安无为
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来源： 中国警察网
